В новом году будет усилен контроль за операциями с денежными средствами

Фото: www.yandex.ru Фото: www.yandex.ru

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. Объявлено, что данные поправки нацелены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Они не должны затронуть добросовестных предпринимателей, усложнив при этом жизнь теневого бизнеса.

По информации пресс-службы Банка России, изменения в законодательстве направлены на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом. Сведения о таких операциях подлежат обязательному контролю и представляются финансовыми организациями в Росфинмониторинг. Это касается операций с наличностью свыше 600 тысяч рублей и выше или сделок с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей (включая аренду, ипотеку, коммерческий наем жилья). Вводится также контроль над почтовыми переводами денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, над ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга.

Банки и другие организации, осуществляющие соответствующие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут обязаны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены указанные в законе лимиты,

При этом поправки предусматривают дифференцированный подход к операциям, подлежащим обязательному контролю, в зависимости от вида финансовой организации. Теперь за каждой из них закреплён свой вид таких операций, который соотносится с существующими рисками в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Эксперты считают, что данные меры не сильно повлияют на крупные компании, а затронут прежде всего малый и средний бизнес, а также доходы физических лиц.

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Фото: https://yandex.ru

Кощунственная реакция главы киевского режима на Православное Рождество внесла ещё один штрих в портрет этого креативно-мрачного персонажа. Совершенно случайного, искусственного и в общем-то жалкого. Попавшего как кур в ощип. Во всяком случае, его никто не…

Интервью

Фото: https://yandex.ru

Инфляция и беспрецедентные санкционные меры, принятые против нас коллективным Западом, сделали в прошлом году свое черное дело. Россияне столкнулись с беспрецедентным за последние годы ростом цен на продукты питания и потребительские товары.  Чем вызвано повышение…

Коротко

Фото: https://yandex.ru

"Это не просто чудовищная либерализация миграционной политики. Это попытка на законодательном уровне создать условия для массового бесконтрольного и безответственного завоза/заезда мигрантов на длительные сроки с их семьями и родственниками, с большим количеством прав и гарантий, но с минимальными обязанностями... Коренных россиян в духе BLM будут ставить на колени в качестве извинений "за грехи Российской Империи и СССР и угнетение народов", а дальше сбудется план по развалу России".

    Кирилл КАБАНОВ, председатель Национального антикоррупционного комитета, член президиума Совета по правам человека

    На злобу дня

    Фото: https://yandex.ru

    "Нельзя выходить на зрителя на таком низком моральном и интеллектуальном уровне. Видите ли, нас учили относиться к своему делу иначе. Если идти на поводу у зрителя, то можно вообще заблудиться. Что сейчас и наблюдается в кинематографе и на телевидении. Мы можем показать к месту и не к месту голый зад. Но это же антиискусство, антиэстетика. Мы же не должны поддерживать ни порок, ни массовый психоз. Иначе не нужна наша профессия. Не нужны ни художники, ни писатели".

      Михаил КОНОНОВ, советский актер

      Россия существенным образом сдала позиции на глобальном рынке научных исследований. На наши работы приходится менее 5% глобальных исследований.

      Книжный

      Фото: https://yandex.ru

      В московском издательстве «Вече» на днях вышла книга известного российского военного историка Александра Широкорада «Нейтралы и союзники в войне против СССР. 1941—1945 гг.».  По политическим…

        Go to top