В новом году будет усилен контроль за операциями с денежными средствами

Фото: www.yandex.ru Фото: www.yandex.ru

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. Объявлено, что данные поправки нацелены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Они не должны затронуть добросовестных предпринимателей, усложнив при этом жизнь теневого бизнеса.

По информации пресс-службы Банка России, изменения в законодательстве направлены на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом. Сведения о таких операциях подлежат обязательному контролю и представляются финансовыми организациями в Росфинмониторинг. Это касается операций с наличностью свыше 600 тысяч рублей и выше или сделок с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей (включая аренду, ипотеку, коммерческий наем жилья). Вводится также контроль над почтовыми переводами денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, над ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга.

Банки и другие организации, осуществляющие соответствующие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут обязаны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены указанные в законе лимиты,

При этом поправки предусматривают дифференцированный подход к операциям, подлежащим обязательному контролю, в зависимости от вида финансовой организации. Теперь за каждой из них закреплён свой вид таких операций, который соотносится с существующими рисками в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Эксперты считают, что данные меры не сильно повлияют на крупные компании, а затронут прежде всего малый и средний бизнес, а также доходы физических лиц.

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Фото: https://yandex.ru

Япония отказалась присоединяться к запрету на импорт нефти из России. Что в целом неудивительно: японцы завозят 100% потребляемых энергоносителей, а углеводороды нужны не только для выработки электро- и тепловой энергии, но и для бесперебойного функционирования…

Интервью

Сергей Шулов: «Отечественные записки» - это не товар

Недавно в Москве вышел очередной 729-й номер журнала «Отечественные записки». Вышел в обновлённом год назад формате в 456 страниц с возвращённой в него социально-политической частью. Это большое событие для мира толстых литературно-художественных журналов, да и…

Коротко

Фото: https://yandex.ru

«Польская шляхта (да и весь „коллективный Запад“) никогда не будет нам указывать, как жить!»

    Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ

    На злобу дня

    Фото: https://yandex.ru

    "Кем бы они нас не выставляли, шутами или преступниками, главное - о нас говорят, с нами возятся".

      Адольф ГИТЛЕР, лидер Третьего рейха

      Экономист и общественный деятель Владимир Боглаев о последних высказываниях российских чиновников, в частности пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

      Книжный

      Фото: https://yandex.ru

      В московском издательстве «Вече» на днях вышла книга известного российского военного историка Александра Широкорада «Нейтралы и союзники в войне против СССР. 1941—1945 гг.».  По политическим…

        Go to top