В новом году будет усилен контроль за операциями с денежными средствами

Фото: www.yandex.ru Фото: www.yandex.ru

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. Объявлено, что данные поправки нацелены на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Они не должны затронуть добросовестных предпринимателей, усложнив при этом жизнь теневого бизнеса.

По информации пресс-службы Банка России, изменения в законодательстве направлены на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом. Сведения о таких операциях подлежат обязательному контролю и представляются финансовыми организациями в Росфинмониторинг. Это касается операций с наличностью свыше 600 тысяч рублей и выше или сделок с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей (включая аренду, ипотеку, коммерческий наем жилья). Вводится также контроль над почтовыми переводами денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, над ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операциями по договорам лизинга.

Банки и другие организации, осуществляющие соответствующие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут обязаны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены указанные в законе лимиты,

При этом поправки предусматривают дифференцированный подход к операциям, подлежащим обязательному контролю, в зависимости от вида финансовой организации. Теперь за каждой из них закреплён свой вид таких операций, который соотносится с существующими рисками в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Эксперты считают, что данные меры не сильно повлияют на крупные компании, а затронут прежде всего малый и средний бизнес, а также доходы физических лиц.

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Фото: https://yandex.ru

Не так давно в общественном пространстве разгорелся очередной жаркий спор – сеть продуктовых магазинов разместила баннер, на котором изображено целое ЛГБТ-семейство. Вскоре рекламу убрали, компания публично принесла извинения, не совсем понятно кому, то ли тем, то…

Интервью

Фото: https://yandex.ru

Пенсионная реформа, которая разом лишила достойной старости миллионы россиян, продолжает оставаться одним из наиболее животрепещущих и острых вопросов для большинства граждан страны. О том, к чему привело это решение российской власти и можно ли как-то…

Коротко

Фото: https://yandex.ru

«РФ сожалеет, что заявления Эрдогана по Крыму (Эрдоган заявил в ООН об "оккупации" Крыма Россией) звучат в тот момент, когда идет подготовка его визита в Россию».

    Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ

    На злобу дня

    Фото: https://yandex.ru

    «Я совершенно не осуждаю публику. Сейчас другая музыка, другое абсолютно все. И нет гарантии, что дальше на сцене не появится что-то вообще непонятное, несуразное, которое будет нравиться массам. Поэтому никогда нельзя говорить: «В наше время было хорошо, а сейчас плохо». Потому что может быть еще хуже».

      Муслим МАГОМАЕВ, советский певец

      «Дом Лосева» и Зиновьевский клуб начинают долгосрочное сотрудничество и представляют новый проект – «Зиновьевские среды».

      Книжный

      Фото: https://yandex.ru

      В рубрике «ПОЭЗИЯ И ПРОЗА»: анонсируем новый роман ИГОРЯ АНГЛЕРА «Операция "Ди-строфик"» с авторской версией гибели принцессы Дианы (приведены 4 главы 1 части); далее ‒…

        Go to top