ЦБ рассказал как выводят средства за рубеж

Центробанк впервые опубликовал оценочные данные по объемам и структуре сомнительных операций, проводимых коммерческими банками и их клиентами. Как сказано на официальном сайте регулятора, «оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России». Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Согласно представленным данным, самым популярным способом вывода денег за границу в 2017 году стало использование операций авансирования импорта товаров — 23 млрд. рублей, или 24% от общего объема вывода средств за рубеж, а также переводы по сделкам с услугами — 21 млрд. рублей.

Для вывода капитала за границу также использовались переводы по исполнительным документам Федеральной службы судебных приставов (19 млрд. рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 млрд. рублей), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (3 млрд. рублей) и иным схемам (4 млрд. рублей).


http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf

Основным путем обналичивания в прошедшем году была выдача денег со счетов физических лиц и счетов платежных карт — 152 млрд. рублей, или 47% от общего объема. Немногим меньшая сумма была переведена в наличные с помощью выдачи по платежным картам юридических лиц — 135 млрд. рублей. Через выдачу индивидуальным предпринимателям было проведено 15 млрд. рублей, через иные схемы — 24 млрд. рублей.

Отдельно эксперты Центробанка выделили транзитные операции повышенного риска, которые, по их мнению, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Среди таких операций обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физических лиц (в 2017 году на их долю пришлось 38% от общего объема), продажу денежной наличности торговлей (29%), туристическими компаниями (11%) и платежными агентами (4%), а также оптимизацию налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий (11%).

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Фото: http://kg.utro.news

Должен признаться, что в своём материале «Украина: гражданская война или оккупация» я сделал неверный прогноз о том, что на выборах на Украине в 2019 года победит П.А. Порошенко. На самом деле он проиграл с разгромным…

Интервью

Фото: Агентство СЗК

Закон и справедливость, их наличие или отсутствие, их несоблюдение и попрание, их соотношение и их противоречие – вечная тема для России. Причём, если закон трактуется всеми примерно одинаково как нормативно-правовой акт, устанавливающий границы возможного поведения,…

Коротко

Фото: https://fan.az

"Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Раскол страны и внутреннее противостояние играют лишь на руку России и являются самым опытным оружием Москвы. Те, кто поддерживает массовые беспорядки и протесты в Тбилиси, поддерживают и российскую политику".

    Саломе ЗУРАБИШВИЛИ, президент Грузии

    На злобу дня

    Петр Чаадаев о намерении Владимира Зеленского потребовать от России вернуть Крым Украине

    "Ничто так не истощает, ничто так не способствует малодушию, как бездумная надежда"

      Петр ЧААДАЕВ, русский философ и публицист

      Может ли наш великий и могучий русский язык оставаться таковым, если страна слабеет и топчется на месте?

      Книжный

      Господин Великий Новгород. Расцвет и трагедия

      О Великом Новгороде написаны многие десятки книг. И почти все они отражают официальную «московскую» версию развития Новгорода, происходившего вне «магистральной линии» истории. За много веков…

        Go to top